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我国近期捣毁十余个特大地下钱庄
⊙本报记者 但有为
记者5日获悉，近段时间以来，国家外汇管理局与中国人民银行、公安部密切配合，连续侦破了十余起特大地下钱庄案件，有力地打击了这一违法犯罪活动。
7月18日，广东省外汇局联合当地人民银行、公安机关统一开展破案行动，捣毁地下钱庄窝点12处，抓获涉案人员52名，冻结涉案银行账户20余个，扣押、冻结涉案资金折合人民币2500余万元。据调查，2007年以来，犯罪嫌疑人曾某等人伙同台湾人谢某、陈某等人在深圳市宝安区，与台湾、香港以及内地上百家公司，采用境外收付外币，境内收付人民币的形式非法买卖外汇，其中境内收付人民币的形式有银行转账、现场交易、网上交易以及送钱上门等方式，经常发生单笔上千万元的交易。
7月21日，广东省佛山市公安局经侦支队成功捣毁一特大地下钱庄，抓获犯罪嫌疑人6名，现场缴获人民币620余万元，冻结涉案资金1300余万元。经查，2007年以来，犯罪嫌疑人麦某伙同其妻邱某等人以住所为窝点，从事非法买卖外汇业务，通过现金交易或银行存折划转资金等方式非法买卖外汇，数额特别巨大。
目前，除广东外，北京、江西、辽宁等地公安机关也破获了多起重大地下钱庄案件。上述系列案件的成功告破，沉重打击了地下钱庄违法犯罪活动的嚣张气焰，维护了我国正常的金融秩序，保障了国家经济安全。
今年以来，热钱流入我国的速度明显加快。据专家介绍，地下钱庄是热钱的渠道之一，加大对地下钱庄的打击力度，有助于遏制热钱通过这个渠道的流入。
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[楼 主]
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Posted: 2008-09-07 20:41 |
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