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央行去年共查获288亿“黑钱”
商报讯(实习记者 黄竞仪)昨日，央行发布《2007年中国反洗钱报告》称，2007年中国人民银行协助侦查机关破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。
《报告》显示，2007年中国人民银行协助侦查机关调查涉嫌洗钱案件328起，涉及金额折合人民币约537.2亿元；破获涉嫌洗钱案件89起，涉案金额折合人民币约288亿元。
《报告》称，2007年全年共有715家中国人民银行分支机构依法对4533家金融机构(含其分支机构)进行了反洗钱现场检查，其中检查银行业金融机构3909家，证券期货金融机构96家，保险业金融机构582家。
检查发现的违规问题主要有：未按规定识别客户身份；未报告大额交易和可疑交易；未按规定保存客户身份资料和交易记录；所有被查机构均不同程度地存在反洗钱内部控制制度不健全的问题。
中国人民银行还依法对部分金融机构实施了行政处罚，罚金共计2652.42万元。2007年全年被处罚金融机构共计350家，占被查金融机构总数的7.72%，其中：银行业金融机构341家，占被查银行业金融机构总数的8.72%；证券期货业金融机构4家，占被查证券期货业金融机构总数的4.17%；保险业金融机构5家，占被查保险业金融机构总数的0.95%。
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[楼 主]
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Posted: 2008-09-06 18:11 |
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